股票代码:000987

治理结构

公司设董事会,对股东大会负责。

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)拟订公司股权激励计划;

(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(十)决定公司内部管理机构的设置;

(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十二)制订公司的基本管理制度;

(十三)制订本章程的修改方案;

(十四)管理公司信息披露事项;

(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。


董事长

王恕慧,197112月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁,广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州五百万彩票网控股集团股份有限公司董事长、总经理,广州五百万彩票网控股集团有限公司董事、总经理,广州证券股份有限公司董事长,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长,广州越秀融资租赁有限公司董事长,广州市融资担保中心有限责任公司、广州越秀小额贷款有限公司董事,广州五百万彩票网科技有限公司执行董事,香港五百万彩票网控股有限公司董事,创兴银行有限公司董事,香港越秀证券控股有限公司董事长。


董事

谭思马,19635月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师职称。曾任越秀企业(集团)有限公司广州办事处管理部副经理、广州越银财务发展公司董事、总经理,广州证券有限责任公司副总裁、副董事长、总裁,金鹰基金管理有限公司董事长,广州东方宾馆股份有限公司董事,广州市东方酒店集团有限公司副总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司副总经理,广州五百万彩票网控股集团有限公司董事,广州证券股份有限公司董事,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事。


董事

李锋,19687月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师职称。曾任广州明珠电力股份有限公司机要室主任,广州开发区建设开发总公司副科长,广州亚美聚酯有限公司部门主任,越秀企业(集团)有限公司企管部副经理、监察稽核室总经理助理,广州越秀企业(集团)公司总经理助理,越秀发展有限公司副总经理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司首席资本运营官、资本经营部总经理、客户资源管理与协同部总经理,创兴银行有限公司非常务董事、越秀地产股份有限公司执行董事,越秀房托资产管理有限公司非执行董事,越秀财务有限公司总经理,广州市城市建设开发有限公司董事。


董事

欧俊明,19693月出生,中共党员,本科学历,学士学位,审计师、会计师职称,注册会计师、注册评估师资格,国际内部审计师资格。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员,广东省华粤会计师事务所业务三部经理,越秀(集团)有限公司监察稽核室经理、总经理助理,越秀企业(集团)有限公司监察稽核室副总经理,广州越秀集团有限公司审计室总经理,广州证券股份有限公司监事会召集人,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事会主席,广州越秀融资租赁有限公司董事。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司首席财务官、财务部总经理、信息中心总经理,广州五百万彩票网控股集团有限公司监事会主席,五百万彩票网控股有限公司非执行董事,广州市城市建设开发有限公司董事,越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监,越秀证券控股有限公司董事。


董事

江国源,,汉族,中共党员,196410月出生,研究生、经济师。曾任广州友谊集团股份有限公司营运部部长、副总经理。现任广州友谊集团股份有限公司董事、副总经理。


独立董事

刘涛,男,汉族,无党派人士,19713月出生,法学博士,一级律师,现任广东君厚律师事务所主任,兼任广东省人大代表,广东省人大法制委员会委员,广东省高级人民法院立案信访监督员、特邀案件评查员,国家检察官学院广东分院兼职教师,广东省律师协会副总监事,暨南大学法学院硕士研究生导师,广州仲裁委员会仲裁员,广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。


独立董事

汤胜,男,汉族,中共党员,197612月出生,博士。曾任广东外语外贸大学财经学院会计系主任、副教授、现任本公司独立董事、广东外语外贸大学财经学院院长助理、会计学教授、研究生导师,兼任广东省审计学会理事,广东省会计专家库专家,是中国注册会计师、国际注册内部审计师。


独立董事

杨春林,19562月出生,经济学硕士、管理学博士。曾任中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行干部,中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长,中国工商银行辽宁省朝阳分行行长,中国工商银行广东省分行副行长、营业部总经理,中国工商银行福建省分行行长,中国工商银行内审广州分局局长,中国工商银行广东省分行资深专家。20163月至今,退休。